Binary options fraude fbi

Scammers Cuidado, o FBI está fora de você.

O FBI está em alerta completo.

O FBI, em alerta aos investidores, diz que a fraude em opções binárias é um problema crescente. Bem não # $% & amp ;. A fraude das opções binárias tem sido o nome do jogo desde o primeiro lançamento do jogo. Não estou dizendo que toda a indústria é uma fraude porque não é. Negociar opções binárias é perfeitamente bem, é uma ótima maneira de especular o mercado e uma maneira fácil de se divertir um pouco com a chance de ganhar algum dinheiro, se você encontrar um bom corretor. Essa é a parte difícil e é isso mesmo, espero que o FBI e outras agências reguladoras internacionais vão fazer. Ajude-nos a todos a entender quem é legal e onde, quem pode negociar lá e o que e manter todo o dinheiro seguro enquanto estamos fazendo isso.

O CFTC estabeleceu uma boa base quando eles permitiram que o binário começasse, o problema são todos os artistas fraudulentos que escondem atrás de seus sites usando VPN & # 8217; s e outras feitiçarias de computador de alta tecnologia para que as pessoas pensem que são um corretor legítimo. A Internet torna muito fácil, tudo o que você precisa fazer é pagar por serviços de hospedagem, comprar um URL, conectar-se com um provedor de plataforma de etiquetas brancas, configurar um negócio offshore, conta bancária e processador de pagamento e você está no negócio . Os melhores corretores realmente estão no negócio de opções binárias, o pior são apenas no negócio para rasgar as pessoas e intermediários são aqueles que poderiam ser legítimos, se eles não tivessem tentado tão difícil manter as pessoas trocando e perdendo dinheiro.

É aqui que a regulamentação entra em jogo e por que a nova proclamação do FBI pode ser importante. A mensagem básica é nada que nunca antes ouvimos; A maioria dos corretores de opções binárias que operam nos EUA / (insira seu país aqui) não estão operando legalmente ou estão registrados com as autoridades apropriadas. O giro é que desta vez alguém está usando as palavras internacional e cooperação em conjunto com a regulamentação de opções binárias.

O FBI organizou uma cúpula internacional em janeiro, localizada em Haia, para discutir o crescente problema. Embora muitas nações européias tenham revelado que a fraude binária representava até 25% de todas as queixas e a estimativa pode ser baixa. O objetivo da cúpula era estabelecer quais eram os riscos e de onde eles vieram e como combatê-los no futuro.

O agente especial Milan Kosanovich, que foi um dos representantes do FBI neste evento, disse: "A cimeira deu a todos a oportunidade de nos sentarmos e conversamos sobre o que descobrimos através das nossas investigações de fraude de opções binárias respectivas, onde os desafios são , e como todos podemos trabalhar juntos. . . Então, a chave para enfrentar este tipo de fraude ", afirmou," é a coordenação nacional e internacional entre as agências reguladoras, a aplicação da lei e o setor financeiro ".

Com base nas ações que estão sendo tomadas na Europa, parece que o foco está se dividindo e se intensificando em duas frentes. De um lado, a regulação é mais apertada, por outro lado, é uma repressão aos serviços e marketing de terceiros, onde a maioria dos golpes vem de qualquer maneira. Por enquanto, a NADEX é o único corretor CFTC dos EUA que vale a pena negociar.

Notícia do mercado.

Parece que os reguladores e as agências de aplicação da lei em todo o mundo estão finalmente se tornando conscientes dos riscos de negociação em opções binárias. Dentro de apenas um dia, mais duas entidades & ndash; A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) e o FBI dos EUA emitiram avisos contra lidar com plataformas e corretores de opções binárias não regulamentadas.

FXTM é um corretor forex regulado pela UE, oferecendo negociação ECN em plataformas MT4 e MT5. Os comerciantes podem começar a negociar com apenas $ 1 e tirar proveito de spreads fixos e variáveis, 1: 1000 de alavancagem e contas sem permuta.

easyMarkets é um corretor regulado CySEC e ASIC que oferece acesso a mais de 300 instrumentos de negociação, spreads fixos apertados, sem derrapagens e um bônus de depósito de 50%.

A HY Markets é intermediária de Forex global com mais de 30 anos de experiência operacional, regulamentada pela FCA no Reino Unido. Trade Forex com spreads tão baixos quanto 1.8 pip.

XM é corretor com ótimos bônus e promoções. Atualmente, estamos amando seus $ 30 sem bônus de depósito e depósito de até US $ 5000. Adicione a isso o fato de que ele é regulado pela UE e não há mais nada que você possa pedir.

FXCM é um dos maiores corretores de divisas do mundo, licenciado e regulado em quatro continentes. A FXCM ganha nossas admirações com mais de 200.000 contas ativas e volumes de negociação diários de mais de US $ 10 bilhões.

A FxPro é uma corretora que nos interessa particularmente: ela é regulamentada no Reino Unido, oferece Metatrader 4 (MT4) e cTrader & ndash; onde os spreads começam em 0 pips, nível II, preços e profundidade total do mercado. E a melhor parte? Com o FxPro você obtém proteção de saldo negativo.

A FBS é uma corretora com marketing e promoções legais. Executa um concurso mensal contínuo de forex de $ 999, oferece um bônus sem depósito de US $ 5 para qualquer pessoa que esteja disposta a experimentar seus serviços, e um FBS MasterCard também está disponível para depósitos e retiradas mais rápidos.

FxChoice é um corretor forex regulado pela IFSC, atendendo clientes de todo o mundo. Oferece condições de negociação premium, incluindo alta alavancagem, baixos spreads e sem restrições de hedging, scalping e FIFO.

A Grand Capital é um corretor de Forex MT4, oferecendo US $ 500 sem bônus de depósito e 40% de bônus em todos os depósitos.

Mais notícias do mercado Forex.

Coréia do Sul ainda na cerca sobre a proibição de comércio de criptografia, mercados de chocalhos.

A saga sul-coreana com a possível proibição de intercâmbios de criptografia e negociação no segundo maior mercado (por volume) no mundo continua e, aparentemente, o governo ainda está na cerca sobre o assunto. Consulte Mais informação.

A Kodak entra no mundo da criptografia com o ICO da KODAKCoin.

A Kodak, ainda conhecida por suas contribuições importantes para a fotografia e o cinema, anunciou que está se aventurando em um território de cryptocurrency com o lançamento da KODAKCoin de cryptocurrency e da plataforma de gerenciamento de direitos de imagem KODAKOne, em parceria com a WENN Digital. Consulte Mais informação.

A CONSOB da Itália avisa sobre o Código Bitcoin.

O regulador de mercados financeiros da Itália CONSOB emitiu uma advertência contra o robô de negociação de opções binárias do Código Bitcoin. De acordo com o anúncio, a atividade realizada através dos sites thebitcoinscode / it /, the-bitcoin-code, thebitcoincode. Consulte Mais informação.

O grupo DMM do Japão lança a troca DMM Bitcoin.

O gigante de entretenimento online do Japão e do comércio eletrônico DMM Group anunciou que está lançando uma troca de criptografia chamada DMM Bitcoin em 10 de janeiro e está aceitando clientes a partir do dia seguinte. Consulte Mais informação.

Vamos começar Técnico: um olhar mais detalhado sobre as 5 principais ferramentas de análise técnica.

Não é segredo que o sucesso de um comerciante depende da eficácia de sua estratégia comercial. Para compor uma sólida estratégia de negociação, é imperativo que um comerciante use informações difundidas tanto da análise técnica como fundamental. Consulte Mais informação.

Grand Mufti de Egipto: o Bitcoin está proibido na lei Sharia.

O Sheik Shawki Allam, do Grand Mufti do Egito, emitiu uma fatwa contra negociação em criptografia. Consulte Mais informação.

Huobi almeja o Japão, Coréia do Sul.

Huobi, que foi uma das maiores bolsas de criptografia da China antes que as autoridades fechassem as plataformas, está movendo seus negócios para o Japão e a Coréia do Sul, que estão entre os maiores mercados globais de criptografia, informa CCN. Consulte Mais informação.

A FCA da UK alerta GalaFX, CryptoBrain são clones.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido emitiu uma advertência contra dois clones de empresas registradas da FCA: GalaFX e CryptoBrain. O primeiro é GalaFX & ndash; um corretor forex, aparentemente visando comerciantes turcos. Consulte Mais informação.

A CNMV da Espanha alerta para Trade12 forex broker, Binomo binary options broker.

O regulador de mercados e serviços financeiros da Espanha, a CNMV, emitiu avisos contra duas entidades offshore não regulamentadas: o intermediário forex Trade12 e o intermediário binário de opções Binomo. De acordo com a CNMV, nenhum deles está autorizado a prestar serviços de investimento ou aconselhamento em Espanha. Consulte Mais informação.

Coréia do Sul para proibir a negociação de criptografia anônima, permitem que os reguladores fechem as trocas.

O governo sul-coreano tomou novas medidas para impedir a negociação especulativa sobre trocas de criptografia, reporta Reuters. Eles incluirão uma proibição de abertura de contas anônimas de negociação de criptografia e novas leis que permitirão que os reguladores fechem as trocas de criptografia, se necessário. Consulte Mais informação.

Forex Industry News.

Últimos corretores forex.

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O FBI diz que está investigando a fraude de opções binárias em todo o mundo, convida as vítimas a se apresentarem.

A agência recebeu inúmeras queixas sobre a indústria fraudulenta centrada em Israel, e sua pesquisa "não se limita aos EUA", diz o oficial. "Nós vemos isso como um problema global", acrescenta porta-voz.

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Simona Weinglass é uma repórter investigativa no The Times of Israel.

O Federal Bureau of Investigation está investigando ativamente e de forma concertada a fraude das opções binárias, e buscará a justiça em qualquer lugar da terra, disse um investigador da Unidade Completa de Crimes Financeiros da agência.

"Nossos agentes vão procurar sob cada pedra e pedra", disse o agente especial de supervisão do FBI, Milan Kosanovich, em uma recente entrevista por telefone, falando depois que autoridades da América do Norte e Europa reuniram o mês passado para uma cúpula de emergência sobre fraude de opções binárias em The Haia.

"Não nos limitamos aos EUA", acrescentou. "Temos parcerias internacionais com países de todo o mundo. Eu não posso entrar em detalhes, mas trabalhamos muito e duro como uma entidade para garantir que desenvolvamos esses relacionamentos e obtenha as informações que nossos pesquisadores precisam de nossos parceiros ".

Uma grande porcentagem de todas as fraudes em opções binárias é realizada a partir de call centers em Israel, embora as empresas de shell e a infra-estrutura de processamento de pagamentos estejam espalhadas por todo o mundo, assim como as vítimas da indústria em grande parte fraudulentas.

O FBI convidou qualquer pessoa que sente ter sido vítima de fraude de opções binárias, não importa onde elas vivam no mundo, para se apresentar.

"O FBI recebe reclamações de qualquer pessoa que tenha sido defraudada por opções binárias", disse uma porta-voz da agência ao Times of Israel. "Nós vemos isso como um problema global e trabalhamos com todos aqueles que estão dispostos a enfrentar o problema e erradicar essa ameaça criminal".

Perguntado se o FBI estava apenas investigando corretoras de opções de opções binárias ou se também estava investigando empresas que alimentam o backend dos sites, como Spotoption ou Panda, Kosanovich respondeu: "Eu não posso falar sobre empresas específicas. O que posso dizer é que, quando fazemos investigações criminais, não nos limitamos a isso ou a isso. Tentamos dar uma olhada tão abrangente quanto possível na situação em que estamos investigando. E tomamos as decisões apropriadas com os promotores sobre o local onde a atividade criminosa está ".

Kosanovich também disse que, se uma necessidade surgir em algum momento para extraditar suspeitos do exterior para enfrentar um julgamento criminal, os Estados Unidos fariam isso caso a caso.

O agente do FBI, Kosanovich, disse que a fraude das opções binárias havia chegado à atenção do FBI através de vários canais. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Commodity Future Trading Commission receberam numerosas queixas de vítimas fraudadas da indústria. O FBI tem pessoal dentro da SEC e da CFTC e também recebeu queixas.

"Nós temos nossas formas tradicionais de coletar informações sobre ameaças de fraude, seja por meio de reclamações de vítimas ou de algumas das capacidades de pesquisa que temos para analisar os dados aos quais temos acesso, & # 8221; ele disse. & # 8220; Uma vez que examinamos a fraude das [opções binárias], decidimos que era algo que merecia nossa atenção ".

Muitos ex-empregados de empresas de opções binárias israelenses que falaram com The Times of Israel disseram que uma grande porcentagem da indústria tem uma política de não solicitar clientes americanos por medo do longo braço da aplicação da lei norte-americana. Outras empresas, no entanto, solicitam clientes americanos, apesar de estarem contra a lei dos EUA para fazê-lo.

"A indústria de opções binárias não é tecnicamente ilegal nos Estados Unidos", observou Kosanovich. "Mas você precisa ser uma entidade registrada e regulamentada, da qual, se a memória me servir corretamente, há apenas dois. E há mais de duas entidades de opções binárias que solicitam clientes dos EUA ".

Kosanovich estava presumivelmente se referindo às Nadex e Cantor Exchanges em Chicago, que são reguladas pelos EUA. Eles diferem das empresas de opções binárias israelenses e estrangeiras em que eles apenas trazem compradores e vendedores juntos e não empregam uma estrutura de "loja de balde", na qual a perda do cliente é o ganho da empresa.

Uma fonte próxima à troca de Nadex disse em uma entrevista de novembro que ele considera altamente improvável que qualquer empresa de opções binárias israelenses, a maioria das quais fraudulenta e nenhuma das quais tenha sido aprovada para regulamentação pela Autoridade de Valores Mobiliários de Israel, passasse a reunir e obter regulamentação nos Estados Unidos.

Além de investigar as próprias empresas, Kosanovich também disse que o FBI estava fornecendo informações às empresas de cartões de crédito para que eles pudessem reconhecer transações de opções binárias e entender a natureza da indústria.

"Nós pensamos que parte da solução é educar os bancos emissores e adquirentes quanto ao que é exatamente isso. Se eles veem seus clientes solicitar uma taxa por isso, eles sabem exatamente o que está associado a isso ".

Cada transação de cartão de crédito envolve pelo menos quatro partes: o titular do cartão, o comerciante, o banco emissor e o banco adquirente. Os titulares de cartões iniciam uma transação quando procuram adquirir um bem ou serviço de um revendedor ou comerciante. Quando o comerciante cobra o cartão de crédito do titular do cartão, o banco adquirente do comerciante vai frente ao dinheiro para o comerciante, então pede o reembolso do banco que emitiu o cartão de crédito. O banco emissor é posteriormente reembolsado pelos próprios detentores de cartão.

Uma vítima recente de fraude de opções binárias disse ao Times of Israel que quando ele mostrou executivos em seus artigos de banco emissor sobre a natureza fraudulenta da indústria, ele conseguiu obter com sucesso seu dinheiro de volta através de um estorno.

Perguntado se as opções binárias eram uma fraude particularmente sofisticada, como alguns sugeriram, Kosanovich respondeu: "Aqui no FBI temos uma unidade especificamente dedicada ao branqueamento de capitais. Nós vimos tudo sob o sol. Alguns são muito sofisticados e outros não. Aqueles que gostam de fazer suas artes no mundo da fraude financeira podem ser muito criativos ".

Uma porta-voz do FBI disse que qualquer pessoa lá fora com uma queixa ou dica sobre fraude de opções binárias pode entrar em contato com o escritório local do FBI ou com o centro de queixas de crimes da Internet da agência, IC3.gov. Qualquer pessoa com informações também deve notificar a SEC e CFTC, disse a porta-voz, para que as queixas possam ser examinadas para possíveis problemas de regulamentação civil também.

O Times de Israel vem expondo a indústria de opções binárias em grande parte fraudulentas de Israel em uma série de artigos desde o passado mês de março, começando com um artigo intitulado "Os lobos de Tel Aviv", e estimou que a indústria tem mais de 100 empresas, a maioria das quais são fraudulentos e empregam uma variedade de ruses para roubar o dinheiro de seus clientes. Essas empresas atraem suas vítimas para fazer o que são enganados para acreditar que serão investimentos rentáveis ​​a curto prazo, mas na maioria esmagadora dos casos, os clientes acabam perdendo a totalidade ou a quase totalidade do seu dinheiro. Milhares de israelenses trabalham no campo, que é estimado para ter esvaziado bilhões de dólares de vítimas em todo o mundo na última década.

O primeiro-ministro em outubro condenou as "práticas sem escrúpulos" da indústria e pediu que toda a indústria fosse proscrito em todo o mundo. Respondendo aos relatórios do Times of Israel sobre o setor amplamente fraudulento, no dia 2 de janeiro, a Comissão de Controle do Estado do Knesset realizou uma audiência sobre o fracasso do governo em fechar a fraude das opções binárias. A presidente do comitê, MK Karin Elharar (Yesh Atid), exigiu que a polícia inicie a atividade de execução contra empresas de opções binárias fraudulentas no próximo mês e que a Autoridade de Valores de Israel avente rapidamente a legislação para encerrar toda a indústria. A Polícia de Israel ignorou o convite de Elharar para a reunião e não compareceu. Uma audiência de acompanhamento está agendada para 28 de fevereiro.

Opções binárias.

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O FBI vai depois dos fornecedores e corretores de serviços de opções binárias.

O gigante técnico entregou aos e-mails confidenciais do FBI entre provedores de tecnologia e seus clientes de corretores.

O Escritório Federal dos EUA, se a Investigação (FBI) parece estar cobrando cabeça primeiro na indústria de opções binárias não regulamentadas. O que é mais, o Google entregou aos e-mails confidenciais do FBI entre o provedor de tecnologia de opções binárias SpotOption e seu cliente, corretor BinaryBook. A informação está contida em documentos judiciais relacionados à prisão de Lee Elbaz, o CEO da Yukom, que foi relatado pela Finanças Magnates na semana passada.

O envolvimento do gigante tecnológico na investigação levanta uma bandeira vermelha para uma série de insiders da indústria e # 8211; pode ou não estar envolvido na aceitação de depósitos de clientes dos EUA.

As autoridades dos EUA, encabeçadas pelo FBI, estão aparentemente comprometidas com uma grande ofensiva contra a indústria de opções binárias após anos de queixas de clientes. Os recursos comprometidos com a investigação pelo governo dos EUA parecem ser substanciais.

O affidavit fornecido juntamente com o processo judicial de Lee Elbaz mostra a escala das operações contra apenas duas marcas não regulamentadas que violaram a lei dos EUA. Dezoito clientes da BigOption se queixaram de serem solicitados a depositar cerca de US $ 143.000.

De acordo com os dados coletados pelo FBI, entre o segundo trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2018, o BinaryBook recebeu depósitos de US $ 98,9 milhões. Não há informações no documento sobre a proporção desses fundos que foram depositados pelos clientes norte-americanos.

As autoridades dos EUA tiveram muito sucesso em rastrear corretores de opções binárias que operam no país. Em fevereiro de 2018, a SEC liquidou US $ 11 milhões com o Banc De Binary. No início deste ano, a CFTC cobrou afiliadas de opções binárias operando nos EUA em um caso no valor de US $ 16 milhões.

Nossos leitores podem ver abaixo os detalhes completos do affidavit do agente do FBI relacionado à investigação:

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Exclusivo: o FBI visita a sede israelita em Lee Elbaz Investigation.

FCA Flags Binary Brokers & # 038; Afiliados por Cometer Ação Criminal no Reino Unido.

Exclusivo: os regulamentos israelenses levam a SpotOption interrompendo a atividade das opções binárias.

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The FBI is Organizing an International Fight Against Binary Options Fraud.

The FBI says that binary options fraud is a growing problem and that it has it in its crosshairs.

It seems that the recent troubles facing binary options firms in various parts of the world are just about to get even more serious. The U. S. Federal Bureau of Investigation (FBI) issued a warning to the public yesterday that unregulated binary options websites are being used by criminals as vehicles to commit fraud.

While regulated binary options are listed on registered U. S. exchanges approved by the CFTC, Cantor Exchange and NADEX, the FBI warns Americans that much of the binary options market operates through websites that don’t comply with U. S. regulations.

The FBI says that binary options fraud is a growing problem and that it is in its crosshairs. From just four complaints in 2018, it received hundreds of complaints with millions of dollars in reported losses during 2018. These generally fall into one of three categories: refusal to credit customer accounts or reimburse funds to customers, identity theft, and manipulation of trading software.

The true extent of the problem isn’t even fully known according to the FBI. And it adds that some European countries have reported that binary options fraud complaints now constitute 25% of all the fraud complaints received.

International effort.

The FBI revealed that it currently has a number of ongoing cases, in partnership with the CFTC and the SEC, and it is also backing an international approach to combating binary options fraud.

In January, it organized the 2017 Binary Options Fraud Summit, held at Europol in The Hague, bringing together law enforcement and regulators from North America and Europe to discuss the issue.

Special Agent Milan Kosanovich, which was one of the FBI’s representatives at this event, said: “The summit gave all of us the chance to sit down and talk about what we’ve discovered through our respective binary options fraud investigations, where the challenges are, and how we can all work together.”

So the key to addressing this type of fraud,” he continued, “is national and international coordination between regulatory agencies, law enforcement, and the financial industry.”

He added: “Investors need to be aware of the significant potential for fraud on binary options websites, and they need to make sure they do their due diligence before ever placing that first trade or bet.”

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FCA Flags Binary Brokers & Affiliates for Committing Criminal Offence in the UK.

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2 Comments on "The FBI is Organizing an International Fight Against Binary Options Fraud"

Owners of BO setups, that are not regulated by the SEC/CTFC, are asking for serious trouble, if they are targeting the US client base.

The US law enforcement does not kid around; it’s quite proficient in its international pursuits.